• Witwassen

Vanwege de brede strekking van het begrip witwassen kan ook uw bonafide onderneming gemakkelijk onderwerp worden van een onderzoek naar witwassen.

Onderzoek naar witwassen

Veel reguliere transacties in het bedrijfsleven kunnen in een witwasonderzoek betrokken worden. Bekende voorbeelden zijn de onroerendgoedtransacties van een notaris en schending van handelssancties door banken. De onderzoeken naar witwassen zijn dikwijls grensoverschrijdend. De Amerikaanse autoriteiten (OFAC) hebben een reputatie als het gaat om het opleggen van zware sancties.

Gevolgen van witwasonderzoek

Een binnen- of buitenlands onderzoek naar witwassen heeft grote gevolgen voor uw onderneming. Naast strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie, kunt u hierbij denken aan het bevriezen van gelden of het blokkeren van transacties.

Juridische bijstand

De advocaten van Ploum kunnen u zowel in nationale als in internationale zaken adviseren over te nemen stappen teneinde uw bedrijfsvoering te kunnen continueren en u bijstaan gedurende een (eventueel) strafproces.